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黑龍江北大荒農業股份有限公司第六屆董事會第七十一次會議(臨時)決議公告

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  證券代碼:600598?????????證券簡稱:北大荒??????????公告編號:2019-067

  黑龍江北大荒農業股份有限公司

  第六屆董事會第七十一次會議(臨時)決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  黑龍江北大荒農業股份有限公司于2019年12月26日召開第六屆董事會第七十一次會議(臨時),本次會議以通訊方式表決,?全部董事均參加了會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,會議的召開及議案事項合法有效。本次會議決議通過以下議案:

  一、黑龍江北大荒農業股份有限公司關于北大荒龍墾麥芽有限公司擬接受北大荒龍麥農業股份有限公司用不動產抵付租金之關聯交易的議案

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  北大荒龍墾麥芽有限公司(以下簡稱“龍墾麥芽”)是黑龍江北大荒農業股份有限公司(以下簡稱“北大荒股份”)的控股子公司,龍墾麥芽有部分固定資產租賃給了承租方北大荒龍麥農業股份有限公司(以下簡稱“龍麥農業公司”)。龍麥農業公司因無力支付現金,提出以經評估價值1553.59萬元的自有不動產抵付租金1500萬元。

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  龍麥農業公司是由北大荒股份子公司龍墾麥芽與深圳鑫麥香實業有限公司和鼎德信(天津)有限公司(兩者為一致行動人)共同出資成立,股份占比情況分別是49%、41%和10%。龍麥農業公司成立于2016年7月7日,注冊資本4億元,統一社會信用代碼:91230199MA18YEAU9U,法定代表人:劉中磊,注冊地址:哈爾濱經開區哈平路集中區寧波路西側8號,類型:其他股份有限公司(非上市),經營范圍:按糧食收購許可證審核的范圍從事玉米、稻谷、雜糧、小麥、成品糧的收購;熱力生產和供應;按道路運輸經營許可證核準的范圍從事:道路普通貨物運輸(有效期至2022年04月11日);食品生產經營;谷物種植倉儲服務(不含危險化學品)、裝卸搬運服務、包裝服務;機械設備租賃、自有房屋租賃;麥芽生產;銷售有機肥料、微生物肥料、初級農副產品、化肥、煤炭(禁燃區內不含高污染燃料)、建材、糧食、制麥副產品、飼料、啤酒原料、儀器儀表、機械設備及零配件;鐵路運輸代理、道路運輸代理;貨物進出口、技術進出口;建筑勞務分包(不含勞務派遣);土石方工程設計、施工公路工程設計、施工水利工程設計、施工。

  龍麥農業公司2018年末資產總額52201萬元,資產凈額22691萬元,實現營業收入38478萬元,凈利潤-1072萬元;2019年9月末資產總額45887萬元,資產凈額21905萬元,實現營業收入8604萬元,凈利潤-793萬元。

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  龍麥農業公司于2018年1月起租賃龍墾麥芽固定資產,租期為三年(2018年1月1日—2020年12月31日),租金為每年500萬元。龍麥農業公司于2018年1月向龍墾麥芽交納了合同保證金100萬元。

  龍麥農業公司自2018年1月1日租賃龍墾麥芽資產經營以來,因經營困難無力用現金支付租金,龍墾麥芽先后以多種形式催交無果。龍麥農業公司提出,擬用其自有不動產抵付已欠2018年和2019年的租金,并提前抵付2020年的租金,共計1500萬元。

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  根據北京中同華資產評估有限公司出具的《資產評估報告》{中同華評報字(2019)第141488號},龍麥農業公司的抵債資產評估值為1553.59萬元,評估基準日為2019年11月30日,采用的評估方法是:房屋建筑物采用重置成本法,土地采用成本逼近法和市場比較法。

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  本次交易雙方將簽訂《資產抵付租金協議書》,并根據評估資產明細進行交接,交接完畢后不動產所有權歸屬于龍墾麥芽,方視為欠交租金清償完畢。

  交易價格以評估值為準,超出債權的部分龍麥農業公司不要求龍墾麥芽返回。

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  交易完成后龍墾麥芽減少了1500萬元應收賬款,對公司本年度損益沒有重大影響。

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  因龍墾麥芽是龍麥農業公司的股東,所以本次交易構成關聯交易。

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  本議案涉及關聯交易,本公司董事長劉長友先生、董事賀天元先生、董事宋頎年先生、董事楊占海先生、董事葉鳳儀先生為本議案事項的關聯董事,對本議案回避表決,非關聯董事(獨立董事)全票(3票)贊成通過此議案。

  獨立董事對本議案進行了事前認可并發表了獨立意見:我們對關于北大荒龍墾麥芽有限公司擬接受北大荒龍麥農業股份有限公司用不動產抵付租金之關聯交易的事項進行了審慎審核,認為本次交易符合誠實信用和公開、公平、公正的原則,不會影響公司資產的獨立性,符合公司及全體股東的利益,不存在損害公司及其他股東利益的情況。

  同意3票,反對0票,棄權0票。

  二、黑龍江北大荒農業股份有限公司關于秦皇島北大荒麥芽有限公司出租閑置固定資產的議案

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