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深圳市中裝建設集團股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決議的公告

證券代碼:002822????????????證券簡稱:中裝建設????????????公告編號:2020-022債券代碼:128060??????…

  證券代碼:002822????????????證券簡稱:中裝建設????????????公告編號:2020-022

  債券代碼:128060????????????債券簡稱:中裝轉債

  深圳市中裝建設集團股份有限公司

  第三屆董事會第十五次會議決議的公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  深圳市中裝建設集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十五次會議通知于2020年1月17日以電話、電子郵件、專人送達等形式向各位董事發出,會議于2020年1月22日在鴻隆世紀廣場A座五樓公司會議室以現場結合通訊會議的方式召開。本次會議應出席董事7名(含獨立董事3名),實際出席7名。會議由董事長莊重先生主持,部分監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定,合法有效。經與會董事認真審議,表決通過了如下議案:

  一、會議以4票同意,0票反對,0票棄權的表決結果,審議通過《關于終止公司第一期員工持股計劃的議案》

  根據公司《第一期員工持股計劃管理辦法》的規定,公司本次員工持股計劃約定的股票購買期為公司股東大會審議通過后六個月。鑒于相關融資政策發生變化,以致本次員工持股計劃尚未成立,因此預計在約定的股票購買期內無法完成本期員工持股計劃股票購買。公司依據《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《上市公司信息披露指引第4號—員工持股計劃》、公司《第一期員工持股計劃管理辦法》等有關規定,同意終止公司第一期員工持股計劃。

  董事莊重、莊展諾和何斌為關聯董事回避表決。

  《關于終止公司第一期員工持股計劃的公告》詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網()。

  公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見,詳見巨潮資訊網()。

  二、會議以4票同意,0票反對,0票棄權的表決結果,審議通過《關于聘任公司常務副總裁、副總裁的議案》

  因管理工作需要,同意聘任原常務副總經理何斌先生為公司常務副總裁,聘任原副總經理趙海峰先生、于桂添先生、曾凡偉先生、楊戰先生、黎文崇先生、廖偉潭先生、莊超喜先生、汪成先生為公司副總裁。公司不再設置總經理、常務副總經理、副總經理崗位。

  董事莊重、莊展諾和何斌為關聯董事回避表決。

  《關于聘任公司常務副總裁、副總裁的公告》詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網()。

  公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見,詳見巨潮資訊網()。

  三、會議以7票同意,0票反對,0票棄權的表決結果,審議通過《關于修訂公司章程和辦理工商變更登記的議案》

  該議案尚需提交公司股東大會審議。

  《關于修訂公司章程和辦理工商變更登記的公告》詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網()。

  《公司章程》詳見巨潮資訊網()。

  四、會議以7票同意,0票反對,0票棄權的表決結果,審議通過《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》

  該議案尚需提交公司股東大會審議。

  《股東大會議事規則》詳見巨潮資訊網()。

  五、會議以7票同意,0票反對,0票棄權的表決結果,審議通過《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》

  該議案尚需提交公司股東大會審議。

  《董事會議事規則》詳見巨潮資訊網()。

  六、會議以7票同意,0票反對,0票棄權的表決結果,審議通過《關于修訂〈總裁工作細則〉的議案》

  《總裁工作細則》詳見巨潮資訊網()。

  七、備查文件

  1、第三屆董事會第十五次會議決議;

  2、獨立董事關于第三屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見。

  特此公告。

  深圳市中裝建設集團股份有限公司董事會

  2020年1月22日

  證券代碼:002822????????????證券簡稱:中裝建設????????????公告編號:2020-023

  債券代碼:128060????????????債券簡稱:中裝轉債

  深圳市中裝建設集團股份有限公司

  關于聘任公司常務副總裁、副總裁的公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

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