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太原警方破獲山西省首例區塊鏈虛擬貨幣網絡詐騙案

央廣網太原12月25日消息(記者賀威通通訊員楊宇雨)近日,太原市公安局迎澤分局成功破獲山西省首例區塊鏈虛擬貨幣網絡詐騙案件,抓獲該網絡詐騙集團全部72名涉案人員,搗毀作…

  央廣網太原12月25日消息(記者賀威通 通訊員楊宇雨)近日,太原市公安局迎澤分局成功破獲山西省首例區塊鏈虛擬貨幣網絡詐騙案件,抓獲該網絡詐騙集團全部72名涉案人員,搗毀作案窩點4個,受害人達300余人分布于全國多個省市,涉案金額三千余萬元。

  受害人投資被騙報警 網絡詐騙集團浮出水面

  2019年10月29日,太原市公安局迎澤分局接到喬某報警稱,其于兩個月前被陌生人以推薦股票的名義添加為微信好友并拉入微信群,期間被所謂老師引導在“云幣平臺”中投資,投入資金30萬元,僅一天時間便被強行平倉,平臺客服引導加大投入資金以挽回損失,受害人感覺被騙,遂向迎澤分局報案。之后,受害人將立案告知書拍照發送給“云幣平臺”客服后,客服要求報警人撤案,并返還損失金額11萬余元。

  獲悉此情況后,民警察覺到“云幣平臺”可能是網絡電信詐騙犯罪平臺,便成立專案組展開偵查。專案組發現該平臺賬戶中有六萬余元打入了北京一網絡科技公司,該網絡公司2019年6月與一名署名為“錢輝”的男子簽署一份關于“區塊鏈云幣虛擬貨幣交易平臺”的軟件買賣協議。該平臺的使用人并未存儲虛擬貨幣比特幣,也并未按照軟件要求接入第三方交易平臺,且該平臺資金轉入賬戶為個人賬戶。經查,被該平臺強制平倉的受害人達300余人,分布于全國多個省市,涉案金額三千余萬元。

  經過對圍繞軟件買受人“錢輝”的調查發現,該平臺設有資金審核部、直播間、話術四個部八個組,涉案人員眾多。犯罪嫌疑人張某輝、辛某磊,分別負責直播間、話術部和資金審核部。至此,一個公司化運營,鏈條完整的網絡詐騙集團浮出水面。

  專案組派出兩路偵查員,分別前往河南等地進行偵查,經民警大量摸排走訪,基本確定了嫌疑人藏匿的窩點。在當地警方的密切配合下,12月17日,專案組成功抓捕涉嫌網絡詐騙的犯罪嫌疑人72人,繳獲作案手機289部,作案電腦80余臺。

  犯罪團伙引導受害人進入“云幣平臺” 非法占有受害人資金

  經查,2019年6月,犯罪嫌疑人辛某磊伙同張某輝購買了“區塊鏈虛擬貨幣云幣交易平臺”,先后組織張某沙、吳某泰等人,成立資金審核部、話術引流部,大量招聘所謂“員工”,利用微信,以“免費推薦優勢股票”、跟著“老師”炒股穩賺不賠為誘餌,誘騙受害人加好友、拉入微信群;同時設立直播間,在微信群內,該團伙成員扮演所謂“資深老師”及“普通股民”,“資深老師”發布股票走勢,“普通股民”鼓噓吹捧,誘騙受害人相信所謂“資深老師”,隨后唱衰股市,打著“區塊鏈虛擬貨幣交易行情看漲”的旗號,引導受害人進入其搭建好的所謂“云幣平臺”。在沒有接入任何交易平臺的情況下,吸引受害人按照所謂“資深老師”的“帶單”進行虛假的交易。

  受害人轉入該平臺賬戶的資金均第一時間被其團伙成員層層轉賬進而取現,而換來的僅僅是平臺內顯示的數字。犯罪嫌疑人以加30倍的虛假杠桿,加大受害人所謂“購入的虛擬貨幣”的跌幅風險,并篡改虛擬貨幣交易走勢圖,直至將受害人在平臺內顯示的早已被犯罪嫌疑人非法占有的金錢換來的數字“強行平倉”,受害人誤以為是虛擬貨幣行情導致虧損,進而掩蓋其非法占有受害人資金,虛構虛擬貨幣交易及走勢,騙取他人財物的犯罪事實本質。

  目前,案件正在進一步辦理中。

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